Қазақстан 127 млрд теңгелік алаяқтықты тоқтатты

Қазақстанда алаяқтық операциялары арқасында 127 млрд теңге көлеміндегі қаражатты алдын ала тоқтатты — бұл үшін үздік көрсеткен банктер мен ведомстволар мемлекеттік наградалар алды. Қорытындыны Ұлттық Антифрод-орталығы шығарды, ол банктер, мемлекеттік органдар және құқық қорғау органдарының бірлескен жұмысын үйлестіреді.

Мұндай нәтиже банктер мен мемлекет арасындағы деректер алмасудың нақты уақыт режимінде жұмыс істеуінің арқасында мүмкін болды: күдікті операциялар ақша шоттан кетпей тұрып бұғатталады. Бизнес үшін бұл алаяқтардың тәсілдері күрделеніп бара жатқанын көрсетеді, сондықтан төлемдер мен контрагенттерді тексеру процестері оқиға болғаннан кейін емес, алдын ала жұмыс істеуі керек.

Компанияңызда күдікті төлемдер мен күдікті контрагенттер қалай қадағаланатынын тексеріңіз — үлкен сомаларға арналған «екінші көз» ережесі және алаяқтық базаларымен салыстыру бар ма. Аномалияларды ерте анықтау және кезеңдерді салыстыру — мұны 1Cifer автоматты түрде орындайды, компанияның әдеттегі көрінісінен ауытқыған операцияларды бөліп көрсетеді.